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廣東軟件企業對外投資備案對外投資備案商務局審批要求 

概述:什么是企業境外投資備案 簡稱ODI備案 是指中國企業或團體在中國大陸以外的國家或地區(包括港澳臺)以新設立企業、并購或參股外方企業股權等投資的,需獲得商務部門境外投資行為的核準、發改委對境外投資

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什么是企業境外投資備案
簡稱ODI備案
是指中國企業或團體在中國大陸以外的國家或地區(包括港澳臺)以新設立企業、并購或參股外方企業股權等投資的,需獲得商務部門境外投資行為的核準、發改委對境外投資項目的核準或備案、銀行外匯登記三大環節。涉及到國有資產的企業,還要獲得國資委的批復。
02
境外投資核準或備案的分類規則
ODI許可備案根據投資金額大小、行業、國家等因素,分為備案制和核準制。一般情況下非重大投資額或非敏感性投資適用備案制。對于敏感行業和敏感地區以及超過一定投資額的,則需要發改委和商務部進行核準。
03
ODI核準或備案
所需資料
營業執照副本復印件
公司董事會決議、股東會決議或其他相關的出資決議
證明中方及合作外方資產、經營和資信情況的檔(上一財政年度的審計報告或財務報表,以及銀行出具的存款證明)
如融資項目的,需提供融資意向書
以有價證券、實物、知識產權或技術、股權、債權等資產權益出資的,應提交具備相應資質的會計師、資產評估機構等中介機構出具的資產評估報告,或其他可證明有關資產權益價值的第三方文件
投標、并購或合資合作項目的,需提供中外方簽署的意向書或框架協議書等文件
國有企業需有國有資產管理部門出具的意見
并購類對外投資需提交具有盡調資質的企業或機構,如律所、會計師事務所等第三方出具的盡職調查報告

需要提供的其他與項目內容相關的證明檔
04
ODI備案的必要性

便利和優勢
隨著目前境外上市的企業越來越多,ODI備案的重要性也日漸顯現出來。ODI備案不僅作為企業境外投資或境外上市的合規途徑之一,更可以為企業帶來一系列的便利和優勢。
順利備案后,企業能夠以合法合規的方式完成境內資金出境,以及保證后續境外資金順利返程回國。同時,打通境內外資產流通的合法渠道后,有利于境內外企業優化資源配置,更好地幫助企業成功在境外上市。此外,新設立的最終目的企業還可以享受境外的稅收優惠,節約企業運營成本。
另一方面,如果企業沒有及時進行ODI備案申請,無論在法律層面還是實操層面,企業都將面臨巨大的合規風險和實施障礙。
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