廣東跨境電商企業(yè)ODI備案境外投資備案與個人37號文的區(qū)別
概述：未辦理37號文風險須知 問：境內(nèi)居民，如果沒有按正常流程先辦理 37 號文，而是先在境外設立企業(yè)，再返程投資，會有什么法律風險? 答：很多客戶在設立這個外資企業(yè)時發(fā)現(xiàn)無法設立資本金賬戶是因為銀行會審
未辦理37號文風險須知
問：境內(nèi)居民，如果沒有按正常流程先辦理 37 號文，而是先在境外設立企業(yè)，再返程投資，會有什么法律風險?
答：很多客戶在設立這個外資企業(yè)時發(fā)現(xiàn)無法設立資本金賬戶是因為銀行會審核 WFOE 的實際控制人，如直接或間接股東有中國公民的話，會要求該中國公民出具 37 號文登記憑證，沒有的話，賬戶開不了。
另外有很多客戶，在境外如香港早已設立公司，并在境內(nèi)也開始了資本金賬戶，但現(xiàn)在無法匯出利潤。
更為嚴重的是，需要把非法已經(jīng)匯出的利潤匯回來，并面臨罰款或刑事處罰。
沒有辦理 37 文的境外投資出資行為，有可能被認定為套匯逃匯行為。
未經(jīng)批準將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移到境外，罰款包含:
1. 責令限期調(diào)回外匯，處逃匯金額 30%以下的罰款;
2. 情節(jié)嚴重的，處逃匯金額 30%以上等值以下的罰款;
3.如構(gòu)成犯罪的，除罰金外，對直接責任人員將處5 年以下有期徒刑或拘役，情節(jié)嚴重的，處5年以上有期徒刑。
[本信息來自于今日推薦網(wǎng)]
問：境內(nèi)居民，如果沒有按正常流程先辦理 37 號文，而是先在境外設立企業(yè)，再返程投資，會有什么法律風險?
答：很多客戶在設立這個外資企業(yè)時發(fā)現(xiàn)無法設立資本金賬戶是因為銀行會審核 WFOE 的實際控制人，如直接或間接股東有中國公民的話，會要求該中國公民出具 37 號文登記憑證，沒有的話，賬戶開不了。
另外有很多客戶，在境外如香港早已設立公司，并在境內(nèi)也開始了資本金賬戶，但現(xiàn)在無法匯出利潤。
更為嚴重的是，需要把非法已經(jīng)匯出的利潤匯回來，并面臨罰款或刑事處罰。
沒有辦理 37 文的境外投資出資行為，有可能被認定為套匯逃匯行為。
未經(jīng)批準將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移到境外，罰款包含:
1. 責令限期調(diào)回外匯，處逃匯金額 30%以下的罰款;
2. 情節(jié)嚴重的，處逃匯金額 30%以上等值以下的罰款;
3.如構(gòu)成犯罪的，除罰金外，對直接責任人員將處5 年以下有期徒刑或拘役，情節(jié)嚴重的，處5年以上有期徒刑。
- a15768893007發(fā)布的信息
- 廣東跨境電商企業(yè)ODI備案境外投資備案申請指南及注意事項
- 什么是ODI備案 ODI備案是指國內(nèi)企業(yè)、團體在經(jīng)過相關(guān)部門的核準后，通過設立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)為核心目的投資行為。 簡單來說，境內(nèi)機構(gòu)投資港澳臺地區(qū)或其...
- 【詳解】ODI 境外投資備案流程
- 境外投資備案ODI全流程代辦加急辦理咨詢電話15768893007...
- 廣東跨境電商企業(yè)ODI備案境外投資備案返程投資怎么辦理
- 未辦理37號文風險須知 問：境內(nèi)居民，如果沒有按正常流程先辦理 37 號文，而是先在境外設立企業(yè)，再返程投資，會有什么法律風險? 答：很多客戶在設立這個外資企業(yè)時發(fā)現(xiàn)無法設立資本金賬戶是因為銀行會審...
- 廣東跨境電商企業(yè)ODI備案ODI備案全流程代辦
- 哪些人群需要辦理37號文登記？ 根據(jù)37號文的規(guī)定，以下人士通過特殊目的公司進行境外投融資并返程投資，必須辦理37號文登記。 1.具有中國籍且不具有任何境外身份(包括境外永久居民身份和其他國籍者)的境...
- 廣東跨境電商企業(yè)ODI備案ODI備案商務局審批要求
- QDLP/QDIE：合格境內(nèi)有限合伙人/合格境內(nèi)投資企業(yè) 1. 定義 QDLP，英文全稱為Qualified Domestic Limited Partner，即合格境內(nèi)有限合伙人，是指經(jīng)認定的試點基金管理企業(yè)面向合格境內(nèi)有限合伙人發(fā)起設立試...
- 廣東跨境電商企業(yè)ODI備案ODI備案發(fā)改委審批要求
- ODI：境外直接投資 1. 定義 ODI，英文全稱為Overseas Direct Investment，即境外直接投資，是指我國企業(yè)、團體在國外及港澳臺地區(qū)以現(xiàn)金、實物、無形資產(chǎn)等方式投資，并以控制國（境）外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)...
