哪些投資活動(dòng)需辦理ODI備案？

境內(nèi)企業(yè)直接或通過(guò)其控制的境外企業(yè)，以投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔(dān)保等方式，獲得境外所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益的投資活動(dòng)，需辦理ODI備案，主要包括但不限于下列情形：

1. 獲得境外土地所有權(quán)、使用權(quán)等權(quán)益；

2. 獲得境外自然資源勘探、開發(fā)特許權(quán)等權(quán)益；

3. 獲得境外基礎(chǔ)設(shè)施所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)等權(quán)益；

4. 獲得境外企業(yè)或資產(chǎn)所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)等權(quán)益；

5. 新建或改擴(kuò)建境外固定資產(chǎn)；

6. 新建境外企業(yè)或向既有境外企業(yè)增加投資；

7. 新設(shè)或參股境外股權(quán)投資基金；

8. 通過(guò)協(xié)議、信托等方式控制境外企業(yè)或資產(chǎn)。

哪些公司需要ODI備案?

1、境內(nèi)母公司控股成立香港子公司，母公司對(duì)子公司打投資款時(shí)銀行要求出具相關(guān)ODI證書；

2、香港子公司利潤(rùn)匯款回到境內(nèi)母公司，結(jié)匯時(shí)要求境內(nèi)母公司出具相關(guān)ODI證書；

3、成立外商投資企業(yè)（WFOE），開設(shè)資金本賬戶時(shí)，銀行要求股權(quán)穿透至自然人，若涉及大陸企業(yè)，該大陸企業(yè)需要辦理相關(guān)ODI證書；

4、香港公司開設(shè)境內(nèi)NRA賬戶，銀行要求股權(quán)穿透至自然人，涉及大陸企業(yè)，該大陸企業(yè)需要辦理相關(guān)ODI證書；

5、境內(nèi)母公司控股成立香港公司，無(wú)資金往來(lái)的情況下，出于合規(guī)需求需要辦理相關(guān)ODI證書