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廣東芯片企業(yè)境外投資備案ODI備案新規(guī)新版攻略 

不論是新設(shè)公司、新建項(xiàng)目還是并購股權(quán)，

只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權(quán)，控制權(quán)、經(jīng)營管理等，

就需要進(jìn)行境外投資備案（ODI)。

如果企業(yè)境外投資涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，還需要實(shí)行核準(zhǔn)管理。

哪些公司需要ODI備案?

1、境內(nèi)母公司控股成立香港子公司，母公司對子公司打投資款時(shí)銀行要求出具相關(guān)ODI證書；

2、香港子公司利潤匯款回到境內(nèi)母公司，結(jié)匯時(shí)要求境內(nèi)母公司出具相關(guān)ODI證書；

3、成立外商投資企業(yè)（WFOE），開設(shè)資金本賬戶時(shí)，銀行要求股權(quán)穿透至自然人，若涉及大陸企業(yè)，該大陸企業(yè)需要辦理相關(guān)ODI證書；

4、香港公司開設(shè)境內(nèi)NRA賬戶，銀行要求股權(quán)穿透至自然人，涉及大陸企業(yè)，該大陸企業(yè)需要辦理相關(guān)ODI證書；

5、境內(nèi)母公司控股成立香港公司，無資金往來的情況下，出于合規(guī)需求需要辦理相關(guān)ODI證書

證書就作廢，屆時(shí)如果有新的項(xiàng)目，企業(yè)需要重新辦理ODI投資備案。

申報(bào)材料有哪些？

1. 境外投資備案表

2. 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照

3. 境內(nèi)企業(yè)資信證明（證明內(nèi)容為存款證明，證明書上余額需要大于投資額）

4. 對外投資設(shè)立企業(yè)或并購的相關(guān)章程

5. 公司相關(guān)的董事股東會決議或者出資決議

6. 境內(nèi)企業(yè)最新的審計(jì)報(bào)告

7. 前期工作落實(shí)情況說明（包括盡職調(diào)查、可行性報(bào)告、投資資金來源情況說明、投資環(huán)境分析評估、銀行出具的融資意向書等）.

8. 并購類的對外投資需要提交《境外并購事項(xiàng)前期報(bào)告表》

9. 境外投資真實(shí)性承諾書

10. 公司股權(quán)架構(gòu)圖

以上準(zhǔn)備資料（包括但不限于），且每個地方政策略有不同，以當(dāng)?shù)卣�府部門要求為準(zhǔn)。

備案/核準(zhǔn)是什么？

目前國內(nèi)項(xiàng)目審批分備案/核準(zhǔn)；備案即做之前告訴政府一聲，核準(zhǔn)即做之前得到政府同意后才能做。

境外直接投資審批類型，簡單說：

涉及敏感——核準(zhǔn)制；

境內(nèi)投入+非敏感——備案制；

境內(nèi)不投入+非敏感——報(bào)告制。

境外投資備案申報(bào)需要多長時(shí)間?

從收到企業(yè)資料大概在3個月左右，如果中間沒有太多變數(shù)的前提下。

1、準(zhǔn)備申報(bào)材料，比較復(fù)雜的是前期情況說明報(bào)告（可研、盡調(diào)、投環(huán)）；境外投資備案表、并購事項(xiàng)前期報(bào)告表。一般準(zhǔn)備材料7-15個工作日可完成；

2、申報(bào)材料簽字蓋章，2-3個工作日；

3、線上申報(bào)，目前發(fā)改委和商委均實(shí)現(xiàn)無紙化辦公，1個工作日；

4、受理，發(fā)改委申報(bào)到受理時(shí)間各地不一，3-20個工作日不等；商委申報(bào)到受理時(shí)間各地不一，3-7個工作日不等。