什么是ODI備案？

ODI備案是什么？ODI英文全稱(chēng)為Overseas Direct Investment，即境外直接投資。

通俗一點(diǎn)的講，對(duì)外投資備案就是我們國(guó)內(nèi)企業(yè)投資境外企業(yè)時(shí)，不論是新設(shè)公司、新建項(xiàng)目還是并購(gòu)股權(quán)，只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權(quán)，控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理等及其他相關(guān)權(quán)益的投資活動(dòng)，就需要進(jìn)行境外投資（ODI）備案。如果企業(yè)境外投資涉及敏感國(guó)家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，還需要實(shí)行核準(zhǔn)管理；企業(yè)其他情形的境外直接投資，需要實(shí)行備案管理。

前款所稱(chēng)投資活動(dòng)，主要包括點(diǎn)不限于下列情形：

1.獲得境外土地所有權(quán)、使用權(quán)等權(quán)益;

2.獲得境外自然資源勘探、開(kāi)發(fā)特許權(quán)等權(quán)益;

3.獲得境外基礎(chǔ)設(shè)施所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)等權(quán)益;

4.獲得境外企業(yè)或資產(chǎn)所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)等權(quán)益。

ODI投資備案辦理需要的材料有哪些？

1.基礎(chǔ)資料

國(guó)內(nèi)公司股東資料、國(guó)內(nèi)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、章程、架構(gòu)圖、背景介紹、產(chǎn)品介紹PPT等。

2.審計(jì)報(bào)告

辦理ODI投資備案的企業(yè)必須超過(guò)一年，提供三方獨(dú)立審計(jì)的報(bào)告，審計(jì)報(bào)告必須體現(xiàn)盈利，不能虧損。

銀行資料

需要打印銀行流水、資信證明，公司資產(chǎn)需遠(yuǎn)大于對(duì)外投資額。

特別注意

不同地區(qū)辦理需要的條件和材料雖然都大競(jìng)相同，可還需詳細(xì)溝通交流才能知道具體準(zhǔn)備哪些材料，以上僅供參考。