深圳筍崗街道境外投資備案之跨境金融監(jiān)管

圍堵地下錢莊！外匯局通報10起地下錢莊違規(guī)案例，個人最高被罰1372萬！ 7月2日，國家外匯管理局通報了10起外匯違規(guī)典型案例。與以往案例通報有所不同，這次是針對通過地下錢莊非法買賣外匯典型案件的一次專項集中通報。梳理發(fā)現(xiàn)，此次案件涉及8起個人案例和2起企業(yè)案例，共涉及違規(guī)金額3600余萬美元。國家外匯管理局對這些案例進行了嚴厲查處，總計處罰金額2400余萬人民幣！ 本次被通報的兩家使用地下錢莊被處罰的企業(yè)，其中第一家的罰單早在2019年8月就已被公示，而外匯局選擇在目前這個時......

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